协调公司. d / b / Sendwave
2023年10月17日，联邦调查局发布了针对Chime公司的命令. 以Sendwave的名义做生意, 总部位于波士顿的非银行汇款提供商, 麻萨诸塞州.
执法行动
当下载赌钱App手机版对下载赌钱App手机版认为违反法律的实体或个人采取执法行动时, 下载赌钱App手机版将在这里张贴法庭文件和其他相关材料.
该局可通过向联邦地区法院提起诉讼或启动行政裁决程序来执行法律. 行政诉讼由行政法法官进行, 谁举行听证会并发布建议决定. 诉讼程序是按照 审裁程序实务规则 .
TransUnion租赁筛选解决方案公司. 和跨工会有限责任公司
10月12日, 2023, 联邦调查局和联邦贸易委员会对TransUnion租赁筛选解决方案提出了联合投诉和规定的命令, 公司., 特拉华州的一家公司，主要营业地点在格林伍德村, 科罗拉多州, 和它的母公司, 跨工会有限责任公司, 特拉华州的一家公司，主要营业地在芝加哥, 伊利诺斯州.
TransUnion, TransUnion 有限责任公司和TransUnion Interactive, 公司 ..
10月12日, 2023, 联邦调查局发布了针对环联的命令, 三家全国下载赌钱App手机版报告机构之一的母公司, 和它的两个子公司, 跨工会有限责任公司, 和环联互动, 公司.，总部设在伊利诺伊州芝加哥市.
自由抵押公司
10月10日, 2023, 该局向自由按揭公司(Freedom)提起诉讼。, 总部位于博卡拉顿的住宅抵押贷款发起人和服务商, 佛罗里达.
Tempoe,有限责任公司
9月11日, 2023, 调查局发布了针对坦坡的命令, 有限责任公司, 一家非银行消费金融公司, 在辛辛那提设有办事处, 俄亥俄州和曼彻斯特, 新汉普郡.
高地金融控股有限公司. f/k/a南方管理公司等.
2023年8月22日，联邦调查局对高地金融控股公司提起诉讼. f/k/a南方管理公司及其全资拥有的国家许可子公司.
自由抵押公司
8月17日, 2023, 本局向自由按揭公司(自由)发出命令, 总部位于博卡拉顿的住宅抵押贷款发起人和服务商, 佛罗里达.
Realty Connect 美国长岛公司.
2023年8月17日，该局发布了针对Realty Connect 美国长岛公司 .的命令. (Realty Connect)是一家总部位于纽约州萨福克县的房地产经纪公司.
美国SF服务有限责任公司
8月2日, 2023, 该局对美国SF服务部门提起了诉讼, 有限责任公司, 总部设在劳伦斯维尔的汽车贷款服务商, 乔治亚州.
Snap Finance 有限责任公司, Snap RTO 有限责任公司, Snap Second Look 有限责任公司, 提前你.S. Snap Finance 控股有限责任公司
7月19日, 2023, 联邦调查局对Snap Finance 有限责任公司提起了诉讼, Snap RTO 有限责任公司, Snap Second Look 有限责任公司, 提前你.S. 控股有限责任公司, 和Snap Finance 控股有限责任公司(合, 提前), 总部设在西谷的一群相互关联的公司, 犹他州.
Prehired, 有限责任公司, Prehired招聘, 有限责任公司和Prehired Accelerator, 有限责任公司
7月13日, 2023, 联邦调查局和几个州的合作伙伴对Prehired提起了对抗性诉讼, 有限责任公司, Prehired招聘, 有限责任公司, 和预聘加速器, 有限责任公司.
美国银行N.A.
2023年7月11日，联邦调查局对美国银行(美国银行N.A., 是一家总部设在夏洛特的国家银行吗, 北卡罗莱纳州的分行和自动取款机分布在38个州和哥伦比亚特区.
美国银行N.A.
2023年7月11日，联邦调查局对美国银行(美国银行N.A., 是一家位于夏洛特的储蓄机构吗, 北卡罗莱纳州就联邦调查局关于该银行开设未经授权的下载赌钱App手机版金融账户以及关于某些信用卡奖励的误导性陈述的调查结果作出回应.
ACI全球公司. 和ACI支付公司.
2023年6月27日，该局对ACI全球公司 .发布了一项命令. 和ACI支付公司. ACI是一家全国性的支付处理公司，总部位于内布拉斯加州的埃尔克霍恩.
凤凰金融服务有限责任公司
6月8日, 2023, 下载赌钱App手机版金融保护局(Bureau)发布了针对凤凰金融服务公司的命令, 有限责任公司(凤凰城), 一家总部位于印第安纳州的债务催收公司，主要收集过期医疗债务，并向下载赌钱App手机版报告机构(CRAs)提供下载赌钱App手机版信息。.
OneMain Financial Holdings, 有限责任公司; OneMain Financial Group, 有限责任公司; OneMain Financial (HI), 公司.; OneMain Financial, 公司.; OneMain Financial of Minnesota, 公司.
5月31日, 2023, 下载赌钱App手机版金融保护局(Bureau)对OneMain Financial Holdings发布了一项命令, 有限责任公司; OneMain Financial Group, 有限责任公司; OneMain Financial (HI), 公司.; OneMain Financial, 公司.; and OneMain Financial of Minnesota, 公司. (统称为OneMain). OneMain是一家总部位于印第安纳州的个人贷款分期贷款机构，拥有超过1亿美元的贷款,遍布44个州的400个分支机构.
詹姆斯·R. 肉体; Melissa C. 肉体; 詹姆斯·R. 卡恩可撤销信托; Melissa C. 卡恩可撤销信托
2023年4月5日，联邦调查局对詹姆斯. 卡恩斯和他的妻子梅丽莎. 肉体, 无论是作为个人还是作为两个信托的共同受托人, 因为詹姆斯·卡恩斯试图隐瞒资产，并逃避向联邦调查局支付4300多万美元的判决.
投资组合恢复协会有限责任公司
3月23日, 2023, 该局提出申诉，并提出规定的最终判决和命令，以解决该局对投资组合追回的索赔...
RMK金融公司. d/b/a磅礴房屋贷款或MHL
2月27日, 2023, 下载赌钱App手机版金融保护局(局)对RMK金融公司发布了一项命令. (RMK)是一家总部位于加州的抵押贷款机构，也以Majestic Home Loans的名义开展业务.
TMX金融有限公司
2月23日, 2023, 该局对TitleMax的母公司TMX金融有限公司发布了一项命令, 哪家公司将以产权为担保的消费贷款扩展到借款人的汽车上.
信用承兑公司
1月4日, 2023, 联邦调查局和纽约州总检察长利蒂夏·詹姆斯(Letitia James)在纽约南区联邦地方法院对信用承兑公司提起联合诉讼, 一家为次级和深度次级下载赌钱App手机版提供汽车贷款的间接汽车贷款机构.
服务销售有限公司.
2022年12月22日，联邦调查局发布了针对服务销售有限公司 .的命令. UniTeller是一家总部位于新泽西州罗谢尔公园的非银行汇款提供商.
富国银行(Wells Fargo Bank.A.
2022年12月20日，联邦调查局发布了针对富国银行(Wells Fargo Bank)的命令.A.它是一家总部位于南达科他州苏福尔斯的国家银行.
卡灵顿抵押贷款服务有限责任公司
11月17日, 2022, 调查局发布了针对卡灵顿抵押贷款服务公司的命令, 有限责任公司, 总部位于加州的抵押贷款服务公司，业务遍及全美50个州.
ACTIVE网络有限责任公司
10月18日, 2022, 联邦调查局向美国德克萨斯州东区地方法院起诉ACTIVE网络公司, 有限责任公司, 环球支付旗下的支付处理商, 公司.该公司总部设在德克萨斯州的普莱诺.