执法行动

5月31日, 2023, 下载赌钱App手机版金融保护局(Bureau)对OneMain Financial Holdings发布了一项命令, 有限责任公司; OneMain Financial Group, 有限责任公司; OneMain Financial (HI), 公司.; OneMain Financial, 公司.; and OneMain Financial of Minnesota, 公司. (统称为OneMain). OneMain是一家总部位于印第安纳州的个人贷款分期贷款机构，拥有超过1亿美元的贷款,遍布44个州的400个分支机构.

2023年4月5日，联邦调查局对詹姆斯. 卡恩斯和他的妻子梅丽莎. 肉体, 无论是作为个人还是作为两个信托的共同受托人, 因为詹姆斯·卡恩斯试图隐瞒资产，并逃避向联邦调查局支付4300多万美元的判决.

3月23日, 2023, 该局提出了申诉，并提议规定最终判决和命令，以解决该局对投资组合追回协会的索赔, 有限责任公司(PRA), 美国最大的讨债公司之一.

2月27日, 2023, 下载赌钱App手机版金融保护局(局)对RMK金融公司发布了一项命令. (RMK)是一家总部位于加州的抵押贷款机构，也以Majestic Home Loans的名义开展业务.

2月23日, 2023, 该局对TitleMax的母公司TMX金融有限公司发布了一项命令, 哪家公司将以产权为担保的消费贷款扩展到借款人的汽车上.

1月4日, 2023, 联邦调查局和纽约州总检察长Letitia James在纽约南区联邦地方法院联合起诉信用承兑公司(信用承兑公司)。, 一家为次级和深度次级下载赌钱App手机版提供汽车贷款的间接汽车贷款机构.

2022年12月22日，联邦调查局发布了针对服务销售有限公司 .的命令. UniTeller是一家总部位于新泽西州罗谢尔公园的非银行汇款提供商.

2022年12月20日，联邦调查局发布了针对富国银行(Wells Fargo Bank)的命令.A.它是一家总部位于南达科他州苏福尔斯的国家银行.

11月17日, 2022, 调查局发布了针对卡灵顿抵押贷款服务公司的命令, 有限责任公司, 总部位于加州的抵押贷款服务公司，业务遍及全美50个州.

10月18日, 2022, 联邦调查局向美国德克萨斯州东区地方法院起诉ACTIVE网络公司, 有限责任公司, 环球支付旗下的支付处理商, 公司.该公司总部设在德克萨斯州的普莱诺.

2022年10月4日，该局发布了针对Choice Money Transfer公司的命令.该公司以“小世界汇款”(Choice Money)的名义开展业务。.

9月29日, 2022, 联邦调查局向纽约南区联邦地方法院起诉MoneyLion科技公司 .. (MoneyLion)， ML Plus, 有限责任公司和37个MoneyLion贷款子公司.

9月28日, 2022, 管理局向地区银行发出了一项命令, 总部设在伯明翰的一家银行, 阿拉巴马州，合并资产超过1630亿美元.

8月10日, 2022, 调查局发布了针对Hello Digit的命令, 有限责任公司(“数字”), 一家为下载赌钱App手机版提供自动储蓄工具的金融科技公司.

2022年7月28日，联邦调查局发布了一项针对美国公司的同意令.S. 银行全国协会，一家总部设在明尼苏达州明尼阿波利斯市的全国性银行.

7月27日, 2022, 局, 与美国司法部合作, 向美国宾夕法尼亚州东区地方法院提起诉讼，并提出同意令，以解决他们对三叉戟抵押贷款公司的指控, LP(三叉戟).

7月26日, 2022, 该局对现代资本美国公司(HCA)发出了同意令。, 这是一家位于尔湾的非银行汽车金融公司, 加州.

2022年7月14日，该局对美国银行(美国银行N.A., 是一家总部设在夏洛特的国家银行吗, 北卡罗莱纳州的分行和自动取款机分布在38个州和哥伦比亚特区.

2022年7月12日，联邦调查局在美国提起诉讼.S. 德克萨斯州北区地方法院诉Populus金融集团有限公司.该公司以ACE Cash Express, 公司 .的名义开展业务. (“王牌”).

6月9日, 2022, 联邦调查局向加州南区联邦地方法院提起诉讼，起诉弗兰克. Gebase小.，以及拟议的规定的最终判决和裁定.

5月11日, 2022, 该局发布了一项针对田纳西州RAM支付的命令, 有限责任公司和客户管理系统, 有限责任公司 (AMS)及其联合创始人, 格雷戈里·温特斯和斯蒂芬·查亚.

2022年5月4日，联邦调查局发布了针对美国银行(美国银行N .)的同意令.A.，以解决美国银行处理扣押通知的问题.

4月21日, 2022, 联邦调查局与纽约总检察长联合对速汇金国际提起诉讼, 公司. 和速汇金支付系统公司. (统称速汇金)，总部位于德克萨斯州达拉斯的非银行汇款提供商.

4月12日, 2022, 联邦调查局向伊利诺斯州北区联邦地方法院起诉了环联, 三家全国下载赌钱App手机版报告机构之一的母公司, 和它的两个子公司, TransUnion, 有限责任公司, TransUnion互动, 公司. (集体, 环联公司), 总部设在芝加哥的公司, 伊利诺斯州, 以及前高管约翰·丹纳赫.

2022年3月30日，该局发布了针对Edfinancial服务, 有限责任公司的命令. (Edfinancial). Edfinancial, 总部设在诺克斯维尔, 田纳西州, 学生贷款服务机构是否同时提供FFELP贷款, 哪些是来自私人公司的贷款, 及直接贷款, 哪些是直接从教育部贷款的.