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执法行动

下载赌钱App手机版下载赌钱App手机版认为违反法律的实体或个人采取执法行动时, 下载赌钱App手机版将在这里张贴法庭文件和其他相关材料.

该局可通过向联邦地区法院提起诉讼或启动行政裁决程序来执行法律. 行政诉讼由行政法法官进行, 谁举行听证会并发布建议决定. 诉讼程序是按照 审裁程序实务规则 .

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OneMain Financial Holdings, 有限责任公司; OneMain Financial Group, 有限责任公司; OneMain Financial (HI), 公司.; OneMain Financial, 公司.; OneMain Financial of Minnesota, 公司.

5月31日, 2023, 下载赌钱App手机版金融保护局(Bureau)对OneMain Financial Holdings发布了一项命令, 有限责任公司; OneMain Financial Group, 有限责任公司; OneMain Financial (HI), 公司.; OneMain Financial, 公司.; and OneMain Financial of Minnesota, 公司. (统称为OneMain). OneMain是一家总部位于印第安纳州的个人贷款分期贷款机构,拥有超过1亿美元的贷款,遍布44个州的400个分支机构.

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投资组合恢复协会有限责任公司

3月23日, 2023, 该局提出了申诉,并提议规定最终判决和命令,以解决该局对投资组合追回协会的索赔, 有限责任公司(PRA), 美国最大的讨债公司之一.

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TMX金融有限公司

2月23日, 2023, 该局对TitleMax的母公司TMX金融有限公司发布了一项命令, 哪家公司将以产权为担保的消费贷款扩展到借款人的汽车上.

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信用承兑公司

1月4日, 2023, 联邦调查局和纽约州总检察长Letitia James在纽约南区联邦地方法院联合起诉信用承兑公司(信用承兑公司)。, 一家为次级和深度次级下载赌钱App手机版提供汽车贷款的间接汽车贷款机构.

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服务销售有限公司.

2022年12月22日,联邦调查局发布了针对服务销售有限公司 .的命令. UniTeller是一家总部位于新泽西州罗谢尔公园的非银行汇款提供商.

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富国银行(Wells Fargo Bank.A.

2022年12月20日,联邦调查局发布了针对富国银行(Wells Fargo Bank)的命令.A.它是一家总部位于南达科他州苏福尔斯的国家银行.

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卡灵顿抵押贷款服务有限责任公司

11月17日, 2022, 调查局发布了针对卡灵顿抵押贷款服务公司的命令, 有限责任公司, 总部位于加州的抵押贷款服务公司,业务遍及全美50个州.

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ACTIVE网络有限责任公司

10月18日, 2022, 联邦调查局向美国德克萨斯州东区地方法院起诉ACTIVE网络公司, 有限责任公司, 环球支付旗下的支付处理商, 公司.该公司总部设在德克萨斯州的普莱诺.

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地区银行

9月28日, 2022, 管理局向地区银行发出了一项命令, 总部设在伯明翰的一家银行, 阿拉巴马州,合并资产超过1630亿美元.

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U.S. 全国银行协会

2022年7月28日,联邦调查局发布了一项针对美国公司的同意令.S. 银行全国协会,一家总部设在明尼苏达州明尼阿波利斯市的全国性银行.

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三叉戟抵押公司

7月27日, 2022, 局, 与美国司法部合作, 向美国宾夕法尼亚州东区地方法院提起诉讼,并提出同意令,以解决他们对三叉戟抵押贷款公司的指控, LP(三叉戟).

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现代资本美国

7月26日, 2022, 该局对现代资本美国公司(HCA)发出了同意令。, 这是一家位于尔湾的非银行汽车金融公司, 加州.

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美国银行N.A.

2022年7月14日,该局对美国银行(美国银行N.A., 是一家总部设在夏洛特的国家银行吗, 北卡罗莱纳州的分行和自动取款机分布在38个州和哥伦比亚特区.

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小弗兰克·罗纳德·盖贝斯.

6月9日, 2022, 联邦调查局向加州南区联邦地方法院提起诉讼,起诉弗兰克. Gebase小.,以及拟议的规定的最终判决和裁定.

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美国银行N.A.

2022年5月4日,联邦调查局发布了针对美国银行(美国银行N .)的同意令.A.,以解决美国银行处理扣押通知的问题.

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速汇金国际有限公司. 和速汇金支付系统公司.

4月21日, 2022, 联邦调查局与纽约总检察长联合对速汇金国际提起诉讼, 公司. 和速汇金支付系统公司. (统称速汇金),总部位于德克萨斯州达拉斯的非银行汇款提供商.

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Edfinancial服务

2022年3月30日,该局发布了针对Edfinancial服务, 有限责任公司的命令. (Edfinancial). Edfinancial, 总部设在诺克斯维尔, 田纳西州, 学生贷款服务机构是否同时提供FFELP贷款, 哪些是来自私人公司的贷款, 及直接贷款, 哪些是直接从教育部贷款的.

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